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Der Bericht der FATF zur vierten Länderprüfung der Schweiz liegt vor und attestiert den Massnahmen zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der ...

Steht eine Bank in der Schweiz unter Geldwäschereiverdacht, ist der internationale Aufschrei gross. Wieso Einzelfälle kaum zu verhindern sind und wie die ...

Vieles deutet darauf hin, dass der Begriff "Geldwäscherei" auf Al Capone zurückzuführen ist. Der berühmt-berüchtigte Gangsterboss des Chicagos der 1920er und ...

Die Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung sind zentrale Anliegen des Schweizer Finanzplatzes. Die Schweiz ist in diesem Bereich ...

Auf dieser Seite finden Sie Antworten auf Fragen, die häufig im Zusammenhang mit Banken und Bankdienstleistungen in der Schweiz auftauchen.

Die Schweiz verfügt über eine strenge Regulierung, um Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung zu verhindern. Sie setzt die internationalen Standards der ...

Die VSB 16 wird auf den 1. Januar 2016 in Kraft treten und bringt einige Neuerungen mit sich. Die bedeutendste Änderung: Neu müssen Banken den Kontrollinhaber ...