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Wo liegt der Nutzen von RegTech und wie kann die Arbeit in den Legal- und Compliance-Abteilungen der Banken durch digitale Hilfsmittel vereinfacht werden?

The Federal Council has taken note of the recommendations made by the advisory board for the future of the financial centre regarding protection against cyber ...

Was passiert, wenn Banken gegen die Vereinbarung über die Standesregeln zur Sorgfaltspflicht der Banken (VSB) verstossen? Wie werden Verstösse sanktioniert? ...

Une autoréglementation de l’ampleur de la CDB soulève des questions auxquelles les établissements ne sont pas toujours en mesure de répondre en interne: ils ...

En vertu des obligations de diligence qui leur incombent dans le cadre de la prévention du blanchiment d’argent, les banques en Suisse sont tenues de ...

Eine so umfangreiche Selbstregulierung wie die VSB wirft Fragen auf, die nicht immer institutsintern beantwortet werden können. In solchen Fällen wird die ...

Aufgrund ihrer Sorgfaltspflichten im Bereich der Geldwäschereiprävention sind die Banken in der Schweiz dazu verpflichtet, bei der Kontoeröffnung detaillierte ...

Im Mai 2016 hat die Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrats (WAKN) beschlossen, einen direkten Gegenentwurf zur Volksinitiative "Ja, zum Schutz ...

Anfang 2016 wird ein Team von Gutachtern der FATF im Rahmen des Vierten Evaluationszyklusses das Geldwäschereiabwehr-Dispositiv der Schweiz unter die Lupe ...

Die Verdachtsmeldungen auf Geldwäscherei haben auch im letzten Jahr wieder zugenommen, die meisten Meldungen stammen von Banken. Was geschieht jedoch ...