Qu'est-ce que le blanchiment d'argent?
Le blanchiment d'argent consiste à dissimuler l'origine des capiteaux d'origine criminelle en les réinjectant discrètement dans le circuit économique légal. ...


Lutte contre le blanchiment d'argent et le terrorisme
Le Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI), un organisme institué en 1989 par le sommet du G7, placé sous l'égide de l'OCDE et sis à Paris, a lancé durant l'été 2002 une ...

Davantage d'informations et de liens relatifs à ce thème

Exposés
PDF Séminaires de l'ASB "OBA-CFB et CDB 08" à Genève (22.04.2008/06.05.2008)
PDF Séminaire de l'ASB "OBA-CFB et CDB 08" à Zurich (29.04.2008)
PDF Geldwäschereibekämpfung in der Schweiz (Urs Ph. Roth / 06.06.2003)
PDF Geldwäschereibekämpfung im internationalen Vergleich (Mark Pieth / 06.06.2003)

Consultations
PDF Umsetzung FATF (28.04.2005)

Convention relative à l'obligation de diligence des banques
PDF CDB 08

Commentaires de l'ASB concernant la CDB 2008
Commentaires CDB 2008 (PDF de, fr)

Rapports d'activités de la Commission de surveillance de la Convention de diligence des banques
Pour les années:
PDF 2001 - 2005
PDF 1998 - 2001
PDF 1995 - 1997
PDF 1992 - 1994
PDF 1990 - 1992
PDF 1987 (octobre) - 1989
PDF 1984 - 1987
PDF 1981 - 1983
PDF 1977 - 1980

Brochures
PDF Comment la Suisse lutte contre le blanchiment d'argent (2001)
PDF Anti-Money Laundering (Mark Pieth / 2003), (uniquement en anglais)

Liens
www.ebk.ch
www.fatf-gafi.org
www.gwg.admin.ch
www.oecd.org