What is money laundering?
Money laundering is the term applied to the act of concealing the origins of money earned through criminal activities and of releasing it unnoticed into legitimate business activities. ...


Geldwäscherei- und Terrorismusbekämpfung
Die Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), eine 1989 vom Gipfeltreffen der G-7 eingesetzte, der OECD beigeordnete und auch in Paris ansässige Organisation, hat im Sommer 2002 im....

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Speeches
PDF Seminar der SBVg "GwV EBK und VSB 08" in Zürich (29.04.2008)
PDF Seminar der SBVg "GwV EBK und VSB 08" in Genf (22.04.2008/06.05.2008)
PDF Geldwäschereibekämpfung in der Schweiz (Urs Ph. Roth / 06.06.2003)
PDF Geldwäschereibekämpfung im internationalen Vergleich (Mark Pieth / 06.06.2003)

Draft Legislation
PDF Umsetzung FATF (28.04.2005)

Agreement on the Swiss banks' code of conduct with regard to the exercice of due diligence
PDF CDB 03
PDF CDB 08

SBA Commentary on the CDB 08
Commentary CDB 08 (PDF de, fr)

Reports of the Supervisory Board for the Due Diligence Agreement
Available in German or French only.

Brochures
PDF Switzerland and the Fight Against Money Laundering (2001)
PDF Anti-Money Laundering (Mark Pieth / 2003)

Links
www.ebk.ch
www.fatf-gafi.org
www.gwg.admin.ch
www.oecd.org